茶叶生意不景气，便在老乡的指点下，改行做起了化工原料“生意”。不过，此“生意”非彼生意，在沪注册的“
日前，松江公安分局经侦支队破获一起系列合同诈骗案，远赴福建抓获3名犯罪嫌疑人，警方正在进一步审理此案。
网络询价 付钱买货遇上
回忆起半年前的受骗过程，在上海一家公司工作的小许仍记忆犹新。那是去年的9月初，公司固定的供应商断货，公司急需一批化学原料。
小许便在
看到“炫锋”信息制作精美，又有公司急需的丙烯酸，报价比市场稍低一点，小许便拨打了网页上的联系电话，洽谈购买事宜。一位姓周的销售经理接的电话，称该公司丙烯酸货源从日本进口，小许的进货量太小，必须先付款才能发货。考虑到公司急需原料，运输车暂时周转不过来，无法自提货物，小许的公司便答应了。
随后，周经理向小许所在的公司传真了“炫锋贸易”的公司营业执照和税务登记证及购销合同等资料，并通过传真签订购销合同，承诺收到货款后即发货到指定地点。
就在小许所在的公司按对方要求向其指定的公司账户汇出2万元货款后，却迟迟不见对方发货。小许一遍遍拨打“炫锋”的联系电话，起初对方称量少要拼车，后来又称货已发出……但一个多星期过去了，小许公司购买的丙烯酸依然毫无踪影。
此时，小许再用固定电话打过去，对方的号码永远是忙音。换手机拨打，电话总算通了，可那位周经理仍找出各种理由搪塞。这时，小许确信自己遇上了骗子，向公司汇报后，立即赶赴松江经侦支队报案，希望警方能帮助他们找到犯罪嫌疑人。
警方查实 两家“公司”注册地址相同
无独有偶，就在小许公司报案前4天，已有一家北京公司委托律师到松江报案。同样反映在网上购买化学原料，与一家名叫“上海穆丰实业有限公司”用网络传真签订合同，9万元货款全额付清，货却迟迟不到。
两起报案虽涉及不同公司，但公司的注册地址却一模一样。其中，有着什么样的蹊跷吗？
侦查员接报后，立即赶往注册地进行调查。并案调查发现，“穆丰实业”和“炫锋贸易”均在去年4月由同一家代办公司在上海注册。两起案件确系同一伙犯罪嫌疑人作案，松江经侦支队立即组成专案组，调查犯罪嫌疑人的真实身份。
据注册公司的代理人称，两家公司由一名客户提供了一张身份证，并通过银行转账的方式支付两家公司的代办费。代理人从未见过客户，双方一切事宜都是通过电话沟通。等公司注册业务办妥后，代理人便按照约定，将两家公司的工商登记、公章、公司账户等资料通过快递的方式邮寄给客户。
三人团伙 平日深居简出形迹隐秘
嫌疑人究竟隐藏在哪里？警方开始了长达两个多月的追踪。在调查涉案公司的账户时，侦查民警发现每有一笔资金入账，很快就会被人用网银快速转入多个私人银行账户，而后便在异地的ATM上取现。而监控录像也拍下了嫌疑人的取款过程，警方寻线追踪，赶赴三明调查取款人的真实身份。
在当地警方的协助下，去年12月，侦查民警找到了嫌疑人租住的小区日夜守候，两天里嫌疑人居然从未下过楼，莫非他们此刻并不在屋内？在小区寻访调查的民警掌握了嫌疑人的手机号码后，从中悟出玄机。原来这伙人平日白天很少出门，买米等生活用品都是打手机叫店主送货，虽然住在7楼，但警惕的他们往往在5楼接货。
确定嫌疑人就在出租屋内，侦查员决定收网。去年12月19日，在三明已守了整整11天的侦查员，成功抓获余某、张某、苏某在内的3名犯罪嫌疑人。但狡猾的嫌疑人明显留了一手，他们销毁了一部分证据，并在落网后坚称自己与化工原料诈骗案毫无关系。当警方把其他证据摆在嫌疑人面前时，嫌犯供认不讳。
余某坦言，在等待“鱼儿”上钩的过程中，为免自己的犯罪行径暴露，三人极少出门，平日就靠着成箱的泡面过活，闲得无聊时便打牌喝酒消遣，左右邻居对他们一无所知。在落网前不久，他们还担心在三明呆久了会被警方抓住，已经在考虑换窝点了，所以才事先销毁了一部分的证据，不料还是被上海警方抓到。{page_break}
改行转型 老乡教唆学开“皮包”公司
据余某所述，他以前是经营铁观音生意的，可并不景气，便起了改行的念头。可什么生意来钱快呢？经过左思右想，一名“老乡”给他指了一条路：开家公司“卖”化学原料，可赚不少钱。“老乡”告诉他，只要花点钱注册公司，等有人联系买卖，对方付钱不发货即可。
余某心知这是违法的事情，但疯狂的发财念头使他置法律于不顾。联合张某、苏某，三人一拍即合。他们便用买来的身份证在去年4月份注册好“炫锋”和“穆丰”两家公司。为了让客户相信自己的公司开在上海，他们还购买了上海的手机号码。随后，他们便在三明一间租来的房屋里，开始幕后的“操控”。余某说，平时，三人轮流使用笔记本电脑，将联系方式及供货信息发布在网站，上面除联系电话，其余的公司照片、货源信息均从网上扒来的。
联系方式一栏中，所谓“021”开头的传真号也是买来的，嫌疑人通过网络传真服务商注册一个账号，这样便可以选择全国任何一个地区的号码与其绑定作为传真号。而一个网络传真账号的半年租金仅为300元，有的供应商还提供免费试用期，作案成本低廉。在此案中，“021”的网络传真无疑成了嫌疑人诈骗的“帮凶”。
证照齐全 公司账户麻痹多名受害者
靠着买来的上海手机号码对外联系，三人接到一桩又一桩“生意”，至落网时他们已诈骗了20多家公司，涉案金额高达50多万元。记者了解到，余某等人的文化程度并不高，为什么能骗倒这么多家公司？
据悉，每当有人询价，余某等人便给出一个比市场同类产品价格较低的价格，又用网络传真给客户传去公司的工商等资料。当客户相信他们确有实力供货时，余某便趁热打铁地要求“先付款后发货”，否则就不做这笔生意。大部分客户往往由于固定的供应商断货，急需小部分原料周转，才会在网上临时寻找货源，这样便掉进余某所设的“陷阱”。
据受害者反映，他们一看对方证照齐全，又提供了公司账户，便轻信余某等人，很快用传真签订合同，并汇钱等待发货。
而余某事先用手机号绑定公司账户，这样一来，只要账户有钱打进，余某便第一时间用网银将资金转到买来的个人银行卡内，他在ATM机上取现。
拿到钱的余某，笃定地继续坐等“生意”。此后，不论谁打来催货电话，起初还耐心地解释几句，什么“司机出了车祸”、“包装破损要重新包装”，后来干脆将客户的电话加入黑名单。
20多家公司支付的货款就这样打了“水漂，然而并非所有的受害者都会选择向警方报案。侦查民警在调查中发现，80％的受害者被骗金额一般在2万元以下，出于金额不大怕麻烦的心理，一些公司便自认哑巴亏。
目前，警方正在一一查证，并努力帮助受害公司追回被骗钱款。
警方支招 多问行业术语免受骗
真的公司资料和公司账户，商品低于同类市场价10％，如何辨别其中的真假，让更多的公司免受化学原料合同诈骗？
侦查员提醒，余某等人做生意并不是100％成功，也有露馅的时候。有一次，一名公司的业务员打电话时多了个心眼，故意说错一个化学名词，没料嫌疑人居然还满口答应有货。
余某向侦查员交代，大部分客户洽谈业务时，都只顾着索要公司证件，并没有详细追问化学原料的相关知识，仅随便简单地问几个问题。这令他们松了一口气，毕竟为了行骗，自己和同伙才学了点“皮毛”。对此，警方提醒，网络交易的虚拟性存在风险，企业在交易时应该提高警惕，多追问点行业术语，最好选择货到付款的方式，一旦发现上当受骗，不论受骗金额多少，都应该及时向警方报案。
来源：新闻晚报
