山东济宁如意毛纺织股份有限公司公告

　　证券代码：002193证券简称：山东如意公告编号：2011-019

　　东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事、监事及其高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月14日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2011年5月7日以传真或电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　会议选举邱亚夫先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　会议选举崔磊先生、邱栋先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意确定第六届董事会各专门委员会如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：邱亚夫

　　委员：崔磊、孙卫婴、陈树津（独立董事）、王鹏飞（独立董事）。

　　2、提名委员会

　　主任委员：郭鲁伟（独立董事）

　　委员：邱亚夫、宋健君、王鹏飞（独立董事）、艾新亚（独立董事）。

　　3、审计委员会

　　主任委员：叶敏（独立董事）

　　委员：郭鲁伟（独立董事）、武振全、顾风美、艾新亚（独立董事）。

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：郭鲁伟（独立董事）

　　委员：邱亚夫、邱栋、艾新亚（独立董事）、王鹏飞（独立董事）。

　　各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，同意聘任邱栋先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

　　五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、苏晓女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

　　六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

　　经总经理提名，同意聘任张义英女士为公司总会计师，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

　　七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，同意聘任苏晓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

　　独立董事已对上述选举公司第六届董事会董事长、副董事长、高级管理人员以及董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。公司董事简历已于2011年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露，公司高级管理人员简历详见附件。