河南新野纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开和出席情况

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年6月28日发出通知，（详见2011年6月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现场会议于2011年7月15日下午14：30在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2011年7月14日15：00开始，2011年7月15日15：00结束。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年7月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2011年7月14日下午15：00至2011年7月15日15：00。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表有表决权股份192，498，102股，占公司总股本519，758，400股的37．0361％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共18名，所持有公司有表决权的股份数为191，637，402股，占公司股份总数的36．8705％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16名，所持有公司有表决权的股份数为860，700股，占公司股份总数的0．1656％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，逐项审议并通过如下议案：

　　1、《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》；

　　表决结果为：同意191，837，302股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99．6567％，反对660，800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0．3433％，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0．0000％，决议通过。

　　2、《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议案》；

　　3、《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果为：同意191，837，302股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99．6567％，反对657，800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0．3417％，弃权3，000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0．0016％，决议通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　五、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。