本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发
一、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意聘任王美玲女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同。(简历详见附件)
二、关于审议公司内部控制规则落实情况自查表的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意该议案，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意该议案，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
江苏联发纺织股份有限公司
董事会
二O一一年九月二十六日
附件：内部审计部门负责人简历
王美玲女士，中国国籍，52岁，中专学历，会计师。历任海安县电子仪器厂财务科长、海安县联发染整厂财务主管、南通联发热电有限公司财务主管。
王美玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
江苏联发纺织股份有限公司
关于“加强中小企业板
专项活动的整改计划
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，认真积极的开展了内控规则专项自查。{page_break}
经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面尚存在以下不足：
1、存在问题：
⑴公司内审部门负责人未经董事会任免。
⑵公司尚未与具有从事代办股份转让券
2、整改措施：
⑴公司内审部门负责人已经审计委员会提名，并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，聘任王美玲女士为公司内部审计部门负责人。
⑵根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
3、责任人：
董事会秘书
4、整改期限：
2011年11月底前完成。
江苏联发纺织股份有限公司
董事会
2011年9月26日
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