浙江森马服饰[27.62 -2.40% 股吧 研报]股份有限公司
独立董事关于调整高级管理人员的意见
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，同意董事邱坚强先生不再继续担任公司总裁及森马事业部总经理职务，改任公司副董事长职务，任期至公司本届董事会届满之日止，连选可以连任。同意董事周平凡先生不再继续担任公司副董事长职务，改任本公司董事、总裁及森马事业部总经理职务，任期至公司本届董事会届满之日止，连选可以连任。
经核查，我们就公司董事会对高级管理人员的本次调整发表独立意见如下：
1、本次调整系公司根据经营管理及多品牌发展的需要进行调整。调整完成后，将更有利于公司未来经营战略的贯彻执行与多品牌发展思路的不断探索。
2、董事会选任邱坚强先生担任公司副董事长的提名、审议和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定及董事会全体成员的意思表示。经核查，邱坚强先生不存在《公司法》规定的禁止行为以及被中国证监会处罚的情形，能够胜任副董事长职务的要求，具备履行相应职责的能力和条件。
3、董事会选任周平凡先生为公司总裁的提名、审议和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定及董事会全体成员的意思表示。经核查，周平凡先生不存在《公司法》规定的禁止行为以及被中国证监会处罚的情形，能够胜任总裁职务的要求，具备履行相应职责的能力和条件。
4、董事会本次调整合法有效，同意改任邱坚强先生为公司副董事长，改任周平凡先生为公司总裁及森马事业部总经理。公司本届董事会成员在本次调整前后未发生变化。
独立董事：谢获宝、陈劲、吴征、郭建南
二 O 一二年六月四日
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