股票代码：603001股票简称：奥康国际公告编号：临2012-011
浙江奥康鞋业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年6月6日在公司一分厂三楼会议室召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、投资设立全资子公司的必要性
华东区域目前为公司最活跃的市场之一，奥康品牌在华东地区的市场占有率多年高居第一位，市场优势明显。在上海设立全资子公司，可以有效整合华东供应链体系，充分挖掘上海高端人才优势，提高整个华东区域及华东周边区域的运营效率，并可形成一定的规模效应，降低公司运营成本，提高市场应变能力。未来通过建立统一的物流配送体系，将不断稳固和提高公司在华东地区的市场地位，实现从强势到垄断的跨越。为公司快速发展提供人力资源保障。
二、投资设立全资子公司基本情况
公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟使用自筹资金5,000万元投资设立奥康国际(上海)鞋业有限公司，并拟购置上海市金山区亭林工业区(东部)CB-201202004号地块建设华东物流中心，公司拟授权公司经营层签署相关协议和办理注册事宜。
(一)拟成立全资子公司的基本情况(以工商核准为准)
1.名称：奥康国际(上海)鞋业有限公司;
2.企业类型：有限责任公司;
3.经营范围：鞋、皮具、服装、电子商务、仓储运输等;
4.注册地址：上海市金山区亭林工业园区(东部)
5.法定代表人：王进权;
6.注册资本：人民币5,000万元
7.投资主体：浙江奥康鞋业股份有限公司持股比例100%
(二)上海公司拟购土地基本情况
上海公司拟购置的土地位于上海市金山区亭林工业区(东部)CB-201202004号地块，暂定面积为100亩(包含带征地和河道退让面积)。其土地的实际总面积应以金山区房地局测绘所出具的报告载明的土地面积为准。地块东到高速公路G1501，西到工业用地，南到工业用地，北到亭大公路。该土地建设用地性质为工业用地，国有土地使用权出让期限为50年。
三、投资设立全资子公司对公司的影响及风险点
1、项目建设对公司的影响
该项目属于公司主营业务范围，项目建设符合公司长期发展战略。该项目的建设有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。
2、可能存在的风险点
目前公司尚未成立上海公司，本次自筹资金有待于上海公司的成立，并由公司经营层签订相关协议后方可使用。土地价格48万元/亩、总价款4,800万元仅为初定，最终若超标竞拍挂牌的土地成交价格高于48万元/亩，成交金额超过4,800万元，公司可能将放弃认购，因此该子公司设立及土地购置事项能否成功尚存在不确定性。
四、董事会审议意见
公司董事会于2012年6月6日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会认为公司本次使用自筹资金设立全资子公司，符合公司战略规划和市场发展的需要，有利于促进公司业务扩展，内容和程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意公司使用自筹资金5,000万元设立全资子公司投资建设华东物流中心。
五、备查文件
1、浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2012年6月6日
来源：
