股票简称：金飞达 股票代码：002239公告编号：2012-031
江苏金飞达服装股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十三次会议，于2012年7月12日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2012年7月6日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，并以记名投票表决方式，通过了下面决议：
一、审议通过了修改《公司章程》的议案;
为了进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的指导精神、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)文件要求，增强公司现金分红的透明度，公司决定修改公司章程中的部分内容。具体内容详见《公司章程修正案》。
9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案;
9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了关于聘任独立董事洪亮为公司审计委员会主任委员的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权
上述第一项议案，尚需提请公司2012年第二次临时股东大会审议。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二○一二年七月十二日
股票简称：金飞达 股票代码：002239公告编号：2012-032
江苏金飞达服装股份有限公司
关于召开2012年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司定于2012年7月30日上午9：00在子公司金飞祥二楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2012年7月30日上午9：00召开，会期半天;
2、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室(南通市通州区朝霞路298号);
3、召 集 人：公司董事会;
4、召开方式：现场投票表决;
5、其他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
二、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2012年7月26日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议关于修改《公司章程》的议案。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证)进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。
2、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室
3、登记时间：2012年7月27日至2012年7月28日
兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席江苏金飞达服装股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
1、审议关于修改《公司章程》的议案。
同意();反对();弃权()
特此通知。
江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二○一二年七月十二日
证券代码：002239证券简称：金 飞 达公告编号：2012-033
江苏金飞达服装股份有限公司
2012半年度业绩快报
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
本公告所载2012半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2012半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目
本报告期
上年同期
增减变动幅度(%)
营业总收入
194，524，209.76
194，232，220.01
0.15%
营业利润
9，816，375.86
5，991，069.44
63.85%
利润总额
10，024，870.58
6，291，059.71
59.35%
归属于上市公司股东的净利润
6，602，664.80
4，816，229.69
37.09%
基本每股收益(元)
0.030
0.024
25.00%
加权平均净资产收益率
1.22%
0.90%
0.32%
本报告期末
本报告期初
增减变动幅度(%)
总资产
680，239，707.47
603，599，874.37
12.70%
归属于上市公司股东的所有者权益
538，720，911.38
536，099，139.28
0.49%
股本
201，000，000.00
201，000，000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
2.6802
2.6672
0.49%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司生产经营及财务状况正常，现金流充足，主营业务收入虽然与上年同期相比未发生明显增长，但公司通过加强管理，有效控制了生产成本。
2、报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比分别增长了63.85%、59.35%、37.09%，是因为公司有效降低了生产成本。
三、与前次业绩预计的差异说明
2012年度一季报预测半年报业绩与上年同期相比的变动范围在-20%-30%之间，报告期内公司主营业务收入虽然与上年同期相比未发生明显增长，但公司通过加强管理，有效控制了生产成本，致使公司的营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比分别增长了63.85%、59.35%、37.09%。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
2012年7月12日
来源：
