公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2012年8月3日上午09：30 开始
2、现场会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：黄伟国先生
三、会议出席情况
本次通过现场投票参加股东大会的股东及股东授权代表共9名，合计持有公司股份147，781，700股，占公司股份总数的71.05%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。
四、提案表决情况
一、通过了《关于修改公司章程的议案》。
其中同意147，781，700股，占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(公司《章程》以及《章程修订情况对照表》的公告详见信息披露网站巨潮资讯网
二、通过了《关于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的议案》。
其中同意147，781，700股，占本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2012年8月3日
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