上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月10 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第一次会议通知。本次会议于 2014 年 1 月 17 日以现场会议方式进行,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,包括周成建、周文武、尹剑侠、郁亮和单喆慜,独立董事郁亮因公务出差,以电话会议方式参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由周成建先生主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》(同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
会议选举周成建先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会成员组成的议案》(同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
选举第三届董事会专门委员会成员组成如下:
1、审计委员会成员:单喆慜女士、郁亮先生、周成建先生,其中单喆慜女士为召集人。
2、战略委员会成员:周成建先生、郁亮先生、单喆慜女士,其中周成建先生为召集人。
3、薪酬与考核委员会成员:周成建先生、郁亮先生、单喆慜女士,其中郁亮先生为召集人。
4、提名委员会成员:郁亮先生、单喆慜女士、周成建先生,其中郁亮先生为召集人。
上述董事会专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》(同意票 5 票,反对票0 票,弃权票 0 票)
经董事会审议同意,聘任周成建先生担任公司总裁(公司总经理,下同)。
经总裁提名,聘任尹剑侠先生、刘毅先生担任公司副总裁(公司副总经理,下同)。
上述公司高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
独立董事对上述高管任免的议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于公司证券事务代表任免的议案》(同意票 5 票,反对票0 票,弃权票 0 票)
由于庄涛先生证券事务代表任期届满,现经公司董事会秘书提名庄涛先生续任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起。
五、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》(同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权,董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,确定授予日为 2014 年 2 月 7 日,向符合条件的激励对象授予相应额度的限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
具体内容公司将另行发布《关于公司限制性股票授予相关事项的公告》。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
特此公告
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