东莞市搜于特服装股份有限公司发布关于调整超募资金用途的公告

　　这里世界服装鞋帽网的小编为大家介绍的是东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的公告：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高超募资金使用效率，提高公司盈利能力，实现未来长期可持续发展，公司拟调整原用于营销网络建设项目的超募资金41,744.98 万元的用途，投资新兴电商服饰品牌及补充公司流动资金。具体情况如下：

　　一、原超募资金投资项目基本情况

　　2011年3月17日公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络的议案》，公司计划使用部分超募资金50,000万元在全国范围内建设营销网络，购置店铺8,000-18,000平方米,建设期为一年。该项目实施以来，中国商业地产价格一直处于高企状态，但其发展趋势又存在重大不确定性，为避免商铺价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓和调整了项目投资进度。公司分别在2011年、2012年和2013年年度股东大会上审议通过相关议案，对该项目的建设期作了调整。

　　截止2014年5月31日，超募资金建设营销网络项目的建设情况如下：

　　单位：万元

　　二、调整后的超募资金用途

　　1、20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌;

　　2、21,744.98万元用于补充公司流动资金。

　　三、调整超募集资金用途的原因

　　1、近些年来电子商务在中国快速发展，极大地影响消费者、尤其是年轻消费者的消费观念和消费行为，也给国内终端服装实体店铺销售带来巨大的冲击。伴随电子商务消费浪潮的蓬勃兴起，国内涌现出一大批新兴的电商服饰品牌，它们凭借对电子商务市场的深刻认识和精准的市场定位，在电子商务服饰细分市场脱颖而出，快速成长，具有旺盛的生命力。公司充分认识到中国服装市场的深刻变化，认为在继续做好线下实体店销售的同时，必须抢占电子商务服饰市场先机，实施公司线上线下业务协同发展新战略。为此公司拟调整超募资金20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌。

　　2、公司2014年度持续完善公司供应链管理体系，保障终端店铺货品能够及时上架，公司订货会因此比以前提前了两到三个月召开，采购、生产、进仓等环节的时间也相应大大提前，在公司自己采购原材料、生产全部外包的经营模式下，2014年公司为销售备货的原材料采购款和委托加工费随之大幅度增加。

　　另一方面，公司目前在研究探索O2O购物模式，2014年公司将加强移动互联网电商建设，扩充电商团队及加大线上、线下推广力度，2014年公司电商建设的支出将大幅增加。为此公司拟调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。

　　四、新投资项目的基本情况、可行性分析和风险提示

　　1、基本情况

　　20,000万元投资新兴的电商服饰品牌目标为：3-6个在电商服饰细分市场具有领先优势的电商服饰品牌。

　　2、可行性分析

　　艾瑞咨询相关数据显示，中国网购市场服饰交易规模从2008年的181亿元到2013年突破5,000亿元，复合增长率达到105%，占整体网购市场规模的比重由14%升至27%，服饰网络渠道渗透率超过20%，呈现出高速发展的态势。伴随网络购物的蓬勃发展，国内涌现出一大批新兴的电商服饰品牌。这些新兴的电商服饰品牌，成长于网络购物的时代大潮中，对网络消费市场有深刻的认知，凭着精准的市场定位、清晰的品牌理念、优秀的网络营销手段，在网络服饰市场异军突起，高速成长，在服饰细分市场占据优势地位。但这些新兴的电商服饰品牌，也面临资产规模小、资金匮乏、融资困难、管理能力和资源整合能力弱等发展难题。公司作为在中国服装市场深耕多年服装上市公司，有着雄厚的资金实力和强大的资源整合能力，投资于这些新兴电商服饰品牌，可实现优势互补，为公司实施线上线下业务协同发展新战略奠定坚实基础。

　　公司将审慎选择合适投资标的，聘请专业机构尽职调查，履行相应的决策程序，实施严格的制度设计，切实防范投资风险，实现公司的战略目标。

　　3、风险提示

　　市场环境的变化、管理能力的匹配及制度设计的缺陷等均有可能影响到投资收益和投资目的的实现，因此该投资项目对公司未来的业绩影响尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　五、新投资项目的投资计划

　　新投资项目将采取成熟一个实施一个的策略。每投资一个品牌公司将履行相应的决策程序并公开披露相关信息。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对调整超募资金用途的意见

　　1、独立董事意见

　　公司根据近年来中国服装消费市场发生的巨大变化，审时度势，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司适应互联网购物蓬勃发展的新趋势，抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司的长远发展，有利于公司超募资金投资收益最优化和股东利益最大化。因此我们同意公司将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌。

　　公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，公司2014年原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加;同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司将超募资金21,744.98万元调整用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力，符合法律法规及深圳证券交易所有关规定。因此我们同意公司将超募资金21,744.98万元调整用于补充公司流动资金。

　　2、监事会意见

　　公司根据互联网购物蓬勃发展的新趋势，及时科学决策，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司适应中国服装消费市场的新变化，抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司的长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。因此我们同意公司将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌。

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　　公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，公司2014年原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加;同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力，符合法律法规及深圳证券交易所有关规定。因此我们同意公司调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为搜于特本次调整超募资金用途：

　　(1)除尚需提交股东大会审议外，已经搜于特董事会、监事会审议通过，搜于特独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序;

　　(2)此次调整是公司根据实际情况而进行的必要举措，有利于合理利用募集资金，提高使用效率，有利于公司长远的发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

　　(3)公司根据近年来中国服装消费市场发生的巨大变化，与时俱进，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司超募资金投资收益最优化和股东利益最大化，有利于公司的长远发展。

　　公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加;同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司将超募资金21,744.98万元调整用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力。

　　因此，本次调整超募资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定的要求，本保荐机构对搜于特调整超募资金用途无异议。

　　七、履行的程序

　　1、公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《公司关于调整超募资金用途的议案》，同意公司调整超募资金20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌;调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。

　　2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

　　3、公司每十二个月内累计超募资金补充流动资金的金额没有超过超募资金总额的30%。

　　4、本次调整超募资金用途尚需提交公司股东大会审议。