佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况;

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议;

　　3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、议案1-8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2014年10月10日下午14：30;

　　网络投票时间：2014年10月9日-2014年10月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月10日9：30-11：30，13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月9日15：00 至2014年10月10日15：00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司总部会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持：会议由公司副董事长于洪涛先生主持。

　　6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计

　　24人，代表有表决权的股份244,810,255股，占公司股本总额的67.3759%。

　　其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表

　　决权的股份242,018,000股，占公司股本总额66.6074%;通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计20人，代表股份2,792,255股，占公司总股份的0.7685%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、姚佳瑜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票244,785,895股，占出席会议有效表决权股份总数99.9900%;反对票18,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0074%;弃权票6,360股，占出席会议有效表决权股份总数0.0026%。

　　其中，中小股东表决情况：赞成票5,481,895股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.5576%;反对票18,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3269%;弃权票 6,360股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1155%。

　　上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

　　2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，具体表决结果如下：

　　2.1发行股票种类及面值

　　表决结果：

　　赞成票244,785,895股，占出席会议有效表决权股份总数99.9900%;反对票18,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0074%;弃权票6,360股，占出席会议有效表决权股份总数0.0026%。