公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年3月3日以电子邮件发出，会议于2015年3月6日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司“鲁泰(香港)有限公司”对外投资的议案》。表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称： 鲁泰(越南)有限公司(暂定名)
2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例)：总投资15000万美元，注册资本1000万美元，占总投资的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司全资子公司鲁泰(香港)有限公司拟在越南投资设立“鲁泰(越南)有限公司(暂定名)”，投资建设6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线项目。该项目总投资15000万美元，注册资本1000万美元，该项目由鲁泰(香港)有限公司全额出资，占投资比例的100%。
投资目的：目前我国优势纺织企业走出国门已成必然趋势，为更好的发挥公司在色织行业的技术积累和品牌优势，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，提升公司国际化生产规模，保持公司在全球色织行业的领先地位。
2、董事会审议情况
2015年3月6日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议同意了该事项，13名董事均参与了表决，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事8名，公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长主持。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍(不适用)
三、投资标的基本情况
鲁泰(越南)有限公司，注册资本1000万美元，总投资15000万美元，经营范围：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。
生产规模：投资建设6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线项目。
出资的方式：鲁泰(香港)有限公司以现金和实物方式出资，占出资比例100%，资金来源为自有资金和自筹资金。
四、对外投资的主要内容
主要内容：设立鲁泰(越南)有限公司，总投资15000万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的14.38%。
投资方式：现金和实物投资。
投资进度：按项目资金需求情况分期投入。
上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
生效条件：公司董事会批准后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的：更好的发挥公司在色织行业的技术积累和品牌优势，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，提升公司国际化生产规模，保持公司在全球色织行业的领先地位。
2、对外投资的风险分析
该项投资为公司全资子公司的投资，全资子公司鲁泰(香港)有限公司及其新设立越南公司的财务、经营管理均由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。
该投资项目存在未获越南政府批准的风险。
3、对上市公司的影响：高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，提升公司国际化生产规模，保持公司在全球色织行业的领先地位。
4、该投资项目不存在关联交易，不会产生同业竞争。
六、备查文件目录
七届十八次董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
来源：
