鲁泰纺织第六届第七次董事会决议公告

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　　鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2011年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2011年1月25日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过了向交通银行[5.49 0.00%]股份有限公司淄博分行申请综合授信，额度为本外币折合人民币不超过壹亿元，期限从董事会批准之日起三年。并授权财务部经理张克明全权代表公司与银行办理授信相关事宜，签署与授信相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了向中信银行[5.13 -0.39%]股份有限公司淄博分行申请综合授信，额度为本外币折合人民币不超过贰亿元，期限从董事会批准之日三年，并授权财务部经理张克明全权代表公司与银行办理授信相关事宜，签署与授信相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了向中国农业发展银行淄博市分行申请综合授信，额度为本外币折合美元不超过伍仟万元，期限从董事会批准之日三年，并授权财务部经理张克明全权代表公司与银行办理授信相关事宜，签署与授信相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　二零一一年一月二十六日鲁泰纺织股份有限公司第六届第七次董事会决议公告